公司召開第三屆股東會、董事會、監(jiān)事會第一次會議
發(fā)布日期：2019-11-08
浙江新銳空分設(shè)備有限公司于2017年12月11日在杭州市濱江區(qū)中贏國際大廈18樓公司會議室召開了第三屆股東會、董事會、監(jiān)事會第一次會議。
股東會議由張敏董事長主持，副董事長張三林出席了會議；公司監(jiān)事列席了會議。全體與會股東經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過了《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆和新一屆董事會、監(jiān)事會當(dāng)選情況說明》。公司第二屆董事會、監(jiān)事會于2014年11月18日成立，按照《浙江新銳空分設(shè)備有限公司章程》董事會、監(jiān)事會任期3年，現(xiàn)已屆滿。2017年11月公司完成了董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，根據(jù)選舉結(jié)果，公司第三屆董事會由張敏（董事長）、張三林（副董事長）、孫國華（董事）、沈浩（董事）、肖源（董事）組成；監(jiān)事會由于謙（監(jiān)事長）、邱建生（監(jiān)事）、陳奕（監(jiān)事）組成。
會議審議了《關(guān)于公司在廣西金川新銳氣體有限公司以增資擴(kuò)股方式增持股份和新建稀有氣體（氪氙）精制裝置項(xiàng)目的報告》，一致同意公司以增資擴(kuò)股方式增資廣西金川新銳氣體有限公司，增資擴(kuò)股后廣西金川新銳氣體有限公司股本金由原13500萬元增至17653.8462萬元，公司在廣西金川新銳氣體有限公司的股份占比由原15%提高至35%。同意在廣西金川新銳氣體有限公司（合資公司）新建稀有氣體（氪氙）精制裝置項(xiàng)目。
2017年是希望與挑戰(zhàn)并存、成績與壓力并重的一年，公司按照董事會制定的“三年發(fā)展規(guī)劃”，咬定青山不放松，迎難而上，攻堅(jiān)克難，充分發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，抓住“供給側(cè)改革”帶來的市場機(jī)遇，全面完成了全年工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年初制定的“當(dāng)年凈利潤超千萬元”經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)一步夯實(shí)了公司良性發(fā)展的基礎(chǔ)。
